台北地检署针对国内前三大虚拟货币交易所「ACE 王牌交易所」涉入的诈骗案，进行了第四波大规模搜索行动。与 ACE 王牌交易所的创办人潘奕彰往来的诈骗团体，其干部与业务受到进一步搜索。
binance合约交易(ACE 涉诈案首开庭！诈团主嫌称「发币无罪」、低轨卫星律师认罪、创办人称仅任「经理人」)
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Toggle 第四波搜索行动台北地检署于昨日指挥调查局台北市调查处及新北市刑大，展开第四波搜索行动。本次行动针对 20 个地点进行搜索，并带回诈骗集团的 3 名分会长及 17 名业务人员进行讯问。最终决定对 1 名刘姓业务员以 30 万交保，并限制其出境出海；另外 12 名业务员则以 10 万交保，同样限制出境出海。至于 3 名分会长，预计将于今日移送北检进行复讯。
广告 - 内文未完请往下卷动前三波侦查结果在此前的三波侦查行动中，台北地检署已经对包括律师王晨桓在内的 32 人起诉。检方在持续调查过程中发现仍有其余涉案人员，因此进行了此次第四波搜索行动，并拘提了 20 人到案。
诈骗手法与受害情况
ACE 王牌交易所的创办人潘奕彰涉嫌与诈骗集团主谋自称「系统之神」的林耿宏及「千荞团队」的林若荞等人合作，利用魔券币、CSO 币、FITC 币、NFTC 币等虚拟货币进行诈骗及洗钱活动。据调查，此诈骗案涉及超过 1200 名受害者，损失金额近 8 亿元。
犯罪组织运作模式检方查出，林耿宏等人组成了专门诈销各式虚拟货币及区块链相关产品的犯罪组织，累积犯罪所得至少 22 亿元。林耿宏指示下属将其中的 4300 万元交付给王晨桓，其中 2600 万元用作王牌交易所的增资款，另 1700 万元作为曼谷建业法律事务所的投资款。
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